襄阳多家企业财务人员遭电信诈骗 金额高达数百万

时间:2018-04-14 08:56 来源:楚天快报     进入数字报 我要爆料

dafa888.casino黄金版 www.daniellust.com 原标题:襄阳多家企业财务人员遭电信诈骗 警方提醒:各企业遵守财务管理制度

3月27日,樊城区一家企业财务人员被骗100余万元。次日高新区一家企业财务人员又同样被骗300余万元。据市公安局反电信诈骗中心统计,春节后至今,连续发生多起类似企业财务人员被电信诈骗的案件,涉案数额较大。

电信诈骗为何盯上企业财务人员?反电信诈骗中心专家介绍,单位财务除了可以支配公司的资金外,跟单位“一把手”走得较近,最主要的是利用了员工对单位领导的信任心理。反诈骗专家提醒,骗子的骗术在不断地升级,市民应加强防范意识,电话、网络聊天中涉及钱财问题时,不贪心、不畏惧,多留心、多核实,作为企业还需严格遵循财务管理制度,不能有丝毫懈怠。

多家企业财务人员遭遇电信诈骗

8日傍晚时分,樊城王寨派出所接到辖区一家企业出纳员小刘报警,称有人用QQ冒充单位老总,诈骗了100余万的公款。

小刘介绍,3月27日中午,他的QQ被公司“老总”拖进了名为“公司高级管理群”的QQ群,群主为“老总”,群成员为公司其他高管。因为大家的名称和头像都是自己熟悉的,再加上群内交流的都是很严肃的业务来往话题,他也没多怀疑此群内人员身份的真假。

进群不久,“老总”就在群里询问小刘公司账上余额,随后,“老总”称跟另一家公司的合同无法履行,让小刘将保证金马上退还给该公司,并给了他一个银行账号。小刘通过网银分三次给该账号转账100余万元。

直到8日下午,老总从外地出差回来,小刘将转账的事宜告诉老总,才发现被骗。

同样的作案伎俩次日又在高新区一家企业上演。3月28日,襄阳市高新区某科技公司一家企业财务人员被同事拉进了一个单位QQ群,“领导”在群里办公时,要求其给另一单位紧急转账保证金,财务人员先后三次向该账户汇款共计300余万元。

据襄阳市公安局反诈骗中心统计,从春节后至今,类似企业财务人员被电信诈骗的案件已连续发生,涉案金额较大。

利用员工对领导的信任

为何都是财务人员中招?骗子为何屡屡得手?市公安局反电信诈骗中心专家窦哲介绍,选择单位财务人员诈骗,除了财务人员可以支配公司的资金外,财务人员一般和公司高层甚至“一把手”联系颇多。

窦哲为我们列举了两种比较典型的诈骗方法。

一种很简单,通过技术手段窃取财物人员QQ密码,通过QQ信息分析公司人员结构和业务信息,并找出单位老总的QQ,然后复制一个老总的QQ号码将其换掉。随后,老总便以“开会不方便接打电话”等为由,通过QQ要求财务人员汇款。

另一种骗局相对复杂,但环环相扣。骗子通过企业在网上发布过招聘启事,假冒单位老总联系人事主管,并称这是他的新号,现在需要一份人事情况信息。骗子掌握单位的人事结构和财物人员信息,又让人事主管转告财务人员,让其加入一个公司的高管QQ群。

群内主要是公司的决策层,因是人事主管转告,财务人员没有仔细甄别,随后老总在QQ群内安排工作,或者将某个业务公司老总拉进群里洽谈业务,最后让财务人员以缴纳保证金或者退还货款等方式向骗子公司转账汇款。

窦哲认为,犯罪分子瞄准财务人员,主要是利用财务人员对单位领导的信任,以及一些单位财务制度不健全的弱点,许多被骗的都是民营企业,甚至是家族企业。

企业防范诈骗还需从制度上完善

窦哲介绍,电信诈骗团伙背后其实是一套完整的诈骗产业链,包括盗取QQ信息、研判企业人事结构、编辑诈骗剧本、提供银行账号或手机卡、洗钱等。

最近发生的几起财务人员被骗案件均有一个共性问题,接到领导的授意后,财务人员均未进一步核实,仅通过领导在网上几句话就直接办理,说明公司的财务制度不规范。所以如何防范,还得从自身完善。财务人员必须遵守严格的财务制度,如有特殊情况不能履行手续,也必须多渠道核实领导身份。

其次是企业信息泄露,如今骗子获取企业信息的渠道有很多,网上招聘、公司网站等等,诈骗团伙就是通过这些信息分析公司的人事结构、业务信息,企业在网上发布信息时,也要留个心眼。

此外,平时用于网上交流的即时通信工具(QQ、微信等)密码也尽量复杂化,增加破解的难度,而且要定期进行更换。

(编辑:刘箫君 新闻报料:8110110     在线纠错
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